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外汇天眼:警惕!Sunton Capital 黑平台无疑!

近日,越来越多的外汇杀猪盘涌现,这些杀猪盘的托潜伏在各种国际社交软件中,专门欺骗那些身在海外的国人投资者。为什么呢?因为那些托伪装成香港等地区的成功人士,再利用同样是国人的身份来套近乎,轻松地就能骗取到投资者的信任。

在日本工作的都女士就是遇到了这样的套路,被社交软件中结识的朋友诱导至外汇平台Sunton Capital入金投资,最终80多万资金惨遭冻结!这究竟是怎么回事?外汇平台Sunton Capital又是以什么理由冻结了都女士的资金呢?

初识网友,传授投资之道

今年年中,都女士使用微博时收到了一位陌生网友的搭讪,对方表示自己是香港人,长期生活在香港已经十多年,但是一直对日本有浓厚的兴趣,所以才主动向长期生活在日本的都女士打招呼。而都女士看对方同样是国人的身份后,并没有抱有很大的戒备之心,就添加了别的联系方式,且是在该网友的要求下使用了line这个社交软件。

前期,网友经常与都女士谈论有关日本的话题,并且言语中表达出对于都女士的喜爱之情。虽然都女士并没有对该网友有好感,但是出于礼貌一直在与他交流。后来网友开始跟都女士谈及投资方面的问题,并且每日都会截图展示自己的盈利,同时鼓励与他一起理财,一开始都女士无为所动,但是耐不住对面总是鼓励自己去试试,就尝试下载了网友说的投资软件

就在网友的一步步指引下,都女士在7月9日接触到了外汇平台Sunton Capital,接着学着开户入金了20万日元。之后网友就一直指导都女士如何操作交易,因为网友自称自己的后爸是香港投资界的大佬知道行情,保证都女士的收益会十分可观。除此之外,便是一直鼓励都女士再次入金,强调入的资金越多盈利就能大。

开始下套,谎称洗钱之疑

期间,网友一直说着可以帮她入金,想要她的账号,谨慎的都女士拒绝该请求,并且开始向亲人和朋友借钱入金。一个月期间,都女士前前后后投入了80万人民币的资金到Sunton Capital。

直到8月6日,平台的客服突然通知都女士,因为系统检测到她的账户存在很多非她名下的银行账户办理入金,存在洗钱的嫌疑,故要冻结都女士的账户,如果想要解冻的话可以提交账户余额的百分之15的费用到司法部门的账户,就可以解除冻结状态

都女士一头雾水,因为借用的是朋友的钱,所以朋友直接拿着自己的银行账户帮自己入金了,并且这个举动全部是在询问过平台客服后才执行的,怎么突然就涉及洗钱了呢?现在客服这样变卦的嘴脸,让都女士心里的怀疑不断增大,随后通过与网友的沟通且对方一直鼓励自己缴纳这个保证金,更加让都女士不安。

在与平台拖延的时间内,都女士联系上了天眼寻求帮助。

关于Sunton Capital

天眼查询Sunton Capital,评分1.09分,当前暂无任何实际有效的监管牌照,曝光台中已经出现多则无法出金的客诉,存在巨大风险,建议投资者们远离。

经过鉴定,Sunton Capital就是一个外汇黑平台,使用杀猪盘的套路诱导无辜的投资者前往该平台进行投资,最后以各种理由扣押下投资者的资金。

目前,Sunton Capital的网站仍然可以打开,且只有国外的网站,可见这群骗子的将诈骗目标主要放在境外。

通过查询网站的信息,该平台的网站创建于今年的4月份,至今仅4个月时间。

在外汇天眼上搜索Sunton Capital时,还发现了一个同名的平台,公司的名称一样,意味着这两个暂无监管的黑平台都是一个诈骗团伙的杰作。

另一个平台的网址创建于今年的5月,且已经无法访问。

在它的曝光台中,同样充斥了来自世界各地的客诉,且客诉的数量已经达到了十几条,也难怪最后网站只能关闭假装跑路了。但是同样不容乐观的是,都女士受骗的平台客诉正在暴增,唯恐该平台也撑不了多久了。毕竟外汇杀猪盘使用的空壳平台总是昙花一现,骗完钱就关闭网站逃之夭夭。

通过网站和公司的创建地址,可以判断这就是一批国人诈骗犯伪装的虚假外汇平台,编造一个正面拥有投资经历的人设,通过国人的身份与这些身处在境外的投资者套近乎获取信任,最后完成杀猪,而从都女士的经历来看,这些骗子善于利用媒体社交软件来寻找目标

跳出杀猪盘的圈套,其实现如今社交网络已经成为了一种风尚,当有坏人掺杂其中时的确很难去分辨,但是如果网友开始向你讲述理财投资的时候,一定要提高警惕,比如说推荐相关的外汇平台,记得使用外汇天眼查询相关资质,只要是没有监管的黑平台不管对方说的多么天花乱坠都要学会拒绝,因为只要不拒绝后果一定是上当受骗,损失惨重!

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质,以防上受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

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文章来源: http://www.fbw315.com/waihui/1633221.html

标签:投资网友平台国人网站天眼外汇Capital都女士消息资讯Sunton

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